Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Amazon, наикрупнейший в мире интернет-ритейлер, выплатит штраф в размере $134 523 для урегулирования претензий американских властей, связанных с нарушением компанией ряда санкционных программ. О этом говорится в заявлении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), отвечающее за правоприменение в области санкций).
В OFAC отмечают, что «из-за недочетов автоматической системы отслеживания санкций Amazon.com компания поставляла продукты и услуги людям, подпадавшим под санкции OFAC, клиентам в регионах либо странах, в отношении которых действуют санкционные программки, включая Крым, Иран и Сирию, также лицам, находящимся либо работающим в забугорных миссиях стран, находящихся под южноамериканскими санкциями».
В период с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, располагали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских продуктов и услуг, и в деталях транзакций верно выслеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, находящиеся под южноамериканскими санкциями, говорится в заявлении регулятора.
В сервисе Amazon.com также принимались и обрабатывались заказы людей, находящихся либо работающих в забугорных миссиях Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, для которых также действуют санкционные режимы.
Общая сумма транзакций с учетом поставок личным лицам, находящимся под разными санкциями OFAC, составила порядка $269 тыс.
Приняв во внимание тот факт, что Amazon добровольно уведомила регулятора о ряде допущенных нарушений, OFAC не стал взыскивать с нее наибольший штраф, предусмотренный работающим законодательством, а решил ограничиться половиной суммы сделок, заключенных с нарушениями санкционных программ.
Акции Amazon.com добавляют в стоимости 1,2% на торгах в среду.
В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила $1,289 миллиардов — это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Самые большие штрафы за прошедший год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).
За I квартал 2020 года, регулятором было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила $8,967 млн. Самой большенный штраф — $7,8 млн. — получила швейцарская компания SITA за оказание телекоммуникационных и IT-услуг авиакомпаниям, являющимся фигурантами перечня SDN (Specially Designated Nationals List).